Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КИФА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, строение 1, помещение 104-2 первый этаж

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746330556

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720779760

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80929-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38593; https://www.qifa.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня "Об обращении с заявлением о листинге ценных бумаг Общества":

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня "Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества":

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня "Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества":

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня "Об избрании Корпоративного секретаря Общества":

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня "Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества":

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня "Об обращении с заявлением о листинге ценных бумаг Общества" принято следующее решение:

1. Обратиться в Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» с заявлением о листинге обыкновенных акций Общества с соблюдением сроков и процедуры, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами листинга Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС».

По вопросу № 2 повестки дня "Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества" принято следующее решение:

2. Утвердить проспект ценных бумаг Общества согласно Приложению 1 к протоколу.

По вопросу № 3 повестки дня "Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества" принято следующее решение:

3. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества согласно Приложению 2 к протоколу.

По вопросу № 4 повестки дня "Об избрании Корпоративного секретаря Общества" принято следующее решение:

4.1. Предоставить согласие Генеральному директору АО «КИФА» на назначение Зонтова Андрея Сергеевича на должность Корпоративного секретаря.

4.2. Утвердить условия трудового договора в том числе вознаграждение Корпоративного секретаря согласно Приложению 3.

По вопросу № 5 повестки дня "Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества" принято следующее решение:

5.1. Принять к сведению годовой отчет Общества по управлению рисками за 2023 год.

5.2. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества согласно Приложению 4.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 2/2024 от 26.04.2024.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С. Ли

3.2. Дата 26.04.2024г.